证券代码：002870           证券简称：香山股份       公告编号：2017-052



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                 第四届董事会第2次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2017 年 12 月 24 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
四届董事会第 2 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2017 年 12 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于变更部分
募投项目实施地点的议案》。
    公司拟将“工程技术研发中心项目”的实施地点由中山市东区起湾道东侧白沙
湾工业园区佳维电子原有厂房 2 楼整体变更为广东省中山市东区富湾工业区 6 幢（现
中山美居产业园-伊电园内），并在重新履行完毕项目建设、环保等方面的审批或备案
手续后一年内完成项目原规划建设内容。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次变更部分募投项目实施地点，不
属于募集资金投资项目的实质性变更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不
会对原募投项目的实施造成实质性的影响。本次变更符合深圳证券交易所《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司实
际经营情况和发展战略，不存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原
则，有利于公司人才引进、技术交流，有助于研发创新团队的成长和发展，符合公
司长远发展规划。同意变更“工程技术研发中心项目”的实施地点，并在重新履行
完毕项目建设、环保等方面的审批或备案手续后一年内完成项目原规划建设内容。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于变更部分募投项目实施地点的专项说明和独立意见》。



    三、备查文件
    1、第四届董事会第 2 次会议决议；
    2、独立董事关于变更部分募投项目实施地点的专项说明和独立意见。


    特此公告。




                               广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                          2017 年 12 月 25 日