广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
      关于变更部分募投项目实施地点的专项说明和独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，
对公司关于变更部分募投项目实施地点发表专项说明和独立意见：

    公司本次变更部分募投项目实施地点，不属于募集资金投资项目的实质性变
更，募投项目的投资方向保持不变，本次调整不会对原募投项目的实施造成实质
性的影响。本次变更符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规的有关规定，符合公司实际经营情况和发展战略，不
存在损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，同意公司变更“工程
技术研发中心项目”的实施地点，并在重新履行完毕项目建设、环保等方面的审
批或备案手续后一年内完成项目原规划建设内容。

    （以下无正文）




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(本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更部分募投
项目实施地点的专项说明和独立意见》之签字页)


独立董事：（签名）




              李文生：




              莫万友：




              胡敏珊：




                                              年    月       日




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