证券代码：002870             证券简称：香山股份        公告编号：2018-013



                      广东香山衡器集团股份有限公司
                      第四届监事会第3次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



         一、会议召开情况
         2018 年 3 月 5 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届
  监事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
  2018 年 3 月 1 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加
  监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高
  级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


         二、监事会会议审议情况
         经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
         审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

         2017 年 12 月 25 日，财政部修订并发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报
  表格式的通知》（财会[2017]30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017
  年度及以后期间的财务报表，按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司
  对原会计政策进行相应变更。以财政部发布的财会[2017]30 号通知规定的时间开始执
  行。
         经审核，监事会认为：本次会计政策变更规范了企业财务报表列报，有助提高会
  计信息质量，是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证
  券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有
  关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政
  策变更。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件
第四届监事会第 3 次会议决议。

特此公告。




                          广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                      2018 年 3 月 5 日