证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2018-021



                广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第4次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2018 年 3 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 4 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
  通知已于 2018 年 3 月 5 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
  本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博先生
  主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
  司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

      （一）审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
      2017 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
  关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、
  公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的
  合法权益。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本项议案需提请公司股东大会审议批准。

      （二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
      根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及相关格式指引的规
  定，对公司《2017 年年度报告及其摘要》进行审议。
    经审核，监事会认为公司 2017 年度报告的编制程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （五）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2017 年 12 月

31 日，公司累计未分配利润为 105,809,804.46 元人民币（母公司数据）。根据公

司实际发展情况并结合股东意愿，公司决定实施利润分配方案如下：

    1、以公司 111,122,400 股为基数，向全体股东每 10 股派送 2.00 元人民币现

金红利合计 22,224,480.00 元（含税）。

    2、股东红利分配的个人所得税，统一由公司进行代扣代缴。

    出于公司发展长远考虑，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

    经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引

第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。

该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需

求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （六）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规
则落实自查表的议案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
等相关规定，对公司 2017 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查
表进行审议。
    经审核，监事会认为公司《2017 年度内部控制自我评价报告》及《2017 年
度内部控制规则落实自查表》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （七）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）
及相关格式指引的规定，对公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行审
议。
    经审核，监事会认为《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、
准确、完整地反映了公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （八）审议通过《关于境外子公司（佳美测量）记账本位币变更的议案》
    根据现有的外管政策以及人民币国际化的趋势，经公司审慎考虑并结合未来
发展规划以及当前经济环境，为了能更准确地反映公司境外全资子公司佳美测量
科技（香港）有限公司（以下简称“佳美测量”）的信息，认为采取人民币为记
账本位币更能反映佳美测量的实际情况，并于 2018 年 1 月 1 日起将记账本位币
由港元变更为人民币，本次记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理。
    经审议，监事会认为，公司子公司佳美测量记账本位币变更是根据公司发展
需要进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合佳美测量的实际
情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司子公司佳美测量从
2018 年 1 月 1 日起变更记账本位币。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （九）审议通过《关于公司 2018 年银行综合授信（贷款）额度及对控股子
公司担保的议案》

    公司及公司控股子公司 2018 年拟合计申请银行综合授信（贷款）额度 5.5
亿元。在相关授信（贷款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保。前
述授信（贷款）相关事宜由股东大会授权公司总经理及其授权人在限定额度和权
限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之日起至 2019 年 6 月
30 日；授权期间归还贷款的，则相应贷款额度自动恢复（额度为累计贷款额度）；
若实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分需再次提请董事会或股东大会批
准；董事会或股东大会已单独审批过的，不计算在前述额度范围内。

    经审议，监事会认为，公司及公司控股子公司本次拟申请的银行综合授信（贷
款）额度为公司实际生产经营及发展资金需要，且担保范围及对象为公司与控股
子公司之间，没有为其他第三方提供担保，相关风险处于公司可控的范围之内，
有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。同意公司及控股
子公司 2018 年合计申请银行综合授信（贷款）额度 5.5 亿元，在相关授信（贷
款）额度范围内，公司及控股子公司可相互提供担保，并授权公司总经理及其授
权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会审议通过之
日起至 2019 年 6 月 30 日。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。


    三、备查文件
    1、第四届监事会第 4 次会议决议。


    特此公告。


                              广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                       二〇一八年三月十九日