广东香山衡器集团股份有限公司
                     2017 年度董事会工作报告


    2017年，董事会按照公司《章程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职
责，主要做了如下几方面的工作：

   一、2017年公司总体经营情况

   2017年，公司实现营业收入929,119,063.18元，营业利润86,189,851.59元，利润总额
89,333,424.54元，其中归属于上市公司股东的净利润71,489,595.08元，与上年同期相比，
营业收入、营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别增长12.21%、-30.11%、
-31.33%、-31.34%。
    在市场需求的带动下，公司营业收入保持着合理的稳步增长，但由于原材料价格幅度
上涨、人民币持续升值的影响，导致毛利率下降；同期，公司加大了研发投入以及技改力
度，致使管理费用同比较大增加。基于上述影响，营业利润、利润总额及净利润未能实现
同比正增长。

   二、董事会日常工作情况

    1、加强公司规范化治理情况
    2017年度，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，建立了完整的治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、
相互协调、相互制约、规范运作，同时公司修订和完善了《董事会议事规则》和《经理工
作细则》等治理制度，使制度体系更加规范、健全。根据《企业会计准则》、《中华人民
共和国审计法》及配套指引的有关规定，公司还补充和完善了符合公司实际的财务管理制
度以及内部审计制度。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制度得到有效
执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利进行。
    2、组织召开6次董事会会议，审议公司重要事项
    （一）2017年1月25日，公司召开了第三届董事会第12次会议，会议表决通过了《关
于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告和2017年财
务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》、《关于公司2016年度

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审计报告（广会审字[2017]G14000490500号）的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》、《关于审议确认2016年关联
交易情况及批准2017年日常关联交易事项的议案》、《关于公司2017年采购、销售及日常
合同等相关事项的议案》、《关于报告期内关联交易情况说明的议案》、《关于授权公司
董事会办理本次公开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于延长<关于公司申请首次
公开发行人民币普通股股票并上市的议案>有效期的议案》、《关于提请召开广东香山衡
器集团股份有限公司2016年年度股东大会的议案》等事项。
    （二）2017年5月23日，公司召开了第三届董事会第13次会议，会议表决通过了《关
于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于确认募集资金专用账
户并授权总经理签署三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议
案》、《关于全资子公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、
《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》、
《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的
议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<内部审计管理制度>的
议案》、《关于制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》、
《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>》、《关于提请召开广东香山衡器集团股份有
限公司2017年第一次临时股东大会的议案》等事项。
    （三）2017年8月17日，公司召开了第三届董事会第14次会议，会议表决通过了《关
于公司会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告及其摘要》、《关于募集资金上半年
存放与使用情况的专项报告》、《关于重新制定<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于
重新制定<独立董事工作细则>的议案》、《关于重新制定<经理工作细则>的议案》、《关
于重新制定<董事会发展与战略委员会工作条例>的议案》、《关于重新制定<董事会薪酬
与考核委员会工作条例>的议案》、关于重新制定<董事会审计委员会工作条例>的议案》、
《关于重新制定<董事会提名委员会工作条例>的议案》、《关于重新制定<远期结售汇业
务内部控制制度>的议案》等事项。
    （四）2017年10月11日，公司召开了第三届董事会第15次会议，会议表决通过了《关
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于

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提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议
案》、《关于重新制定<对外担保管理办法>的议案》、《关于重新制定<关联交易管理办
法>的议案》、《关于重新制定<重大交易管理办法>的议案》、《关于重新制定<重大投
资管理办法>的议案》、《关于提请召开广东香山衡器集团股份有限公司2017年第二次临
时股东大会的议案》等事项。
    （五）2017年10月26日，公司召开了第四届董事会第1次会议，会议表决通过了《关
于选举赵玉昆为公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选任第四届董事会四个专门委
员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《2017年第三季度报告全文
及正文》、《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》等事项。
    （六）2017年12月24日，公司召开了第四届董事会第2次会议，会议表决通过了《关
于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    3、组织召开股东大会，执行股东大会决议。
    （一）2017年2月17日，董事会组织召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关
于公司2016年度财务决算报告和2017年财务预算报告的议案》、《关于公司2016年度利润
分配方案的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017
年度审计机构的议案》、《关于审议确认2016年关联交易情况及批准2017年日常关联交易
事项的议案》、《关于公司2017年采购、销售及日常合同等相关事项的议案》、《关于报
告期内关联交易情况说明的议案》、《关于授权公司董事会办理本次公开发行股票并上市
具体事宜的议案》、《关于延长<关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的
议案>有效期的议案》等事项。
    （二）2017年6月8日，董事会组织召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于使用募集资金向全资
子公司增资的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置
自有资金购买理财产品的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制
定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定
〈募集资金管理制度〉的议案》等事项。
    （三）2017年10月26日，董事会组织召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的
议案》、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限

                                       3
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017
年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于重新制定<对外担保管理办
法>的议案》、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》、《关于重新制定<重大交
易管理办法>的议案》、《关于重新制定<重大投资管理办法>的议案》等事项。
    上述股东大会决议的事项，均得到执行实施。
    4、按广东证监局要求，组织实施并报告相关情况
    2017年，广东证监局先后发布《关于做好投资者诉求处理切实防范风险的通知》、《关
于印发上市公司信息披露警示教育材料的通知》等文件，董事会组织相关人员认真学习文
件精神，按要求认真调查相关情况，积极开展相关活动，并向证监局详细报告了相关工作
情况。
    5、积极参加相关培训，不断提升业务能力
    为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2017
年，公司积极组织相关人员通过多种形式参加广东证监局、深圳证券交易所、广东上市公
司协会组织的相关培训。
    公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等分别参加
了广东上市公司协会举办的“广东辖区2017年上市公司董事长培训班”、深圳证券交易所
举办的“上市公司董事会秘书培训班”、“上市公司财务总监培训班”、“独立董事培训
班”、“新上市公司培训班”及年报披露等培训，实现了多层面、重实务的培训格局，培
养了员工的学习积极性。
    6、组织信息披露工作，披露信息及时合规
    2017年，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义
务。审议通过并组织公告了2017年半年度报告、三季度报告、董事会决议、股东大会决议
以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门
要求。
    7、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
    认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互
动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展
等情况，切实保护投资者的合法权益。
    2017年，董事会共3次接待机构和投资者的现场调研，与来访者充分沟通，介绍了公

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司治理、经营管理和公司未来发展规划等情况，并详细记录活动情况，及时在深圳交易所
平台上公布，维护广大投资者的利益。

   三、2018年度公司经营计划

    1、业务计划
    公司将以产品研发创新为基础，发挥客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规
模的优势，加大研发投入，提高核心技术能力，同时紧跟市场变化和客户需求，实施以家
用健康产品和智能测量产品为核心、商用称重产品为辅助的产品发展战略，形成更多行业
解决方案和产品，为客户提供家庭健康测量、商业计量的系统解决方案，提升客户满意度
和忠诚度。
    实施立足全球市场、积极开拓国内的营销战略，将加大对电子商务渠道的建设投入，
通过并购、引进、培育、合作等多种方式，增加和拓宽主业产品的销售渠道；同时，将加
强对新兴国家、发展中国家和国内二三线城市市场的开发，进一步扩大公司市场份额和品
牌影响力，保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位、努力实现商用称重产品领域跨
越发展、成为国内智能测量产品一线供应商的战略目标。
    结合公司正在实施的并购计划，通过引进及培育有竞争优势的合作方，努力探索向自
动化高端智能装备领域发展的可能性，为企业寻求多领域发展及转型升级的长远发展方向
奠定基础。
    2、资本运作计划
    公司将充分利用上市公司资本运作平台，重点关注传统制造业延伸、高端装备、健全
产品链、电子商务等领域的投资机会，通过投资、并购等方式整合上述领域的优质资源，
丰富公司产品类型，增强公司盈利能力。
    2018年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，团结带领公司全体员工顽强拼搏，
努力奋斗，实现公司持续健康稳定发展，以优异的成绩回报股东，回报社会。




                                           广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 16 日




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