广东香山衡器集团股份有限公司
                   2017 年度监事会工作报告

    2017 年监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，
本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、公司财务
状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的合法权益。
具体报告如下：
    一、组织召开监事会会议
    2017 年，监事会共组织召开了 6 次会议，会议情况及决议内容如下：
    （一）2017年1月25日，公司召开了第三届监事会第8次会议，会议表决通过
了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算
报告和2017年财务预算报告的议案》、 关于公司2016年度利润分配方案的议案》、
《关于审议确认2016年关联交易情况及批准2017年日常关联交易事项的议案》、
《关于报告期内关联交易情况说明的议案》、《关于授权公司董事会办理本次公
开发行股票并上市具体事宜的议案》、《关于延长<关于公司申请首次公开发行
人民币普通股股票并上市的议案>有效期的议案》等事项。
    （二）2017年5月23日，公司召开了第三届监事会第9次会议，会议表决通过
了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司以募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于制定〈监
事会议事规则〉的议案》等事项。
    （三）2017年8月17日，公司召开了第三届监事会第10次会议，会议表决通
过了《关于公司会计政策变更的议案》、《2017年半年度报告及其摘要》、《关
于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》等事项。
    （四）2017年10月11日，公司召开了第三届监事会第11次会议，会议表决通
过了《关于提名陈博为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于提名邓杰
和为公司第四届监事会监事候选人的议案》、《关于公司<2017年股票期权与限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权
与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈2017年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等事项。
    （五）2017年10月26日，公司召开了第四届监事会第1次会议，会议表决通
过了《关于选举陈博为公司第四届监事会主席的议案》、《2017年第三季度报告
全文及正文》、《关于<向激励对象首次授予股票期权与限制性股票>的议案》
等事项。
    （六）2017年12月24日，公司召开了第四届监事会第2次会议，会议表决通
过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    二、列席董事会正式会议
    2017 年，监事会成员列席参加公司董事会 6 次现场会议，听取和了解公司在发
展规划、经营状况、财务决算、利润分配、公司年度报告等方面的重大决策，并严
格对公司董事行使职权进行监督。
    三、参加公司股东大会
    2017 年，监事会参加了公司董事会组织召开的 2016 年度股东大会及两次临时
股东大会，对会议审议事项进行监督。年度内公司董事会能认真贯彻执行股东大会
的决议事项。
    四、监事会对公司 2017 年度有关事项的意见
    1、监事会对公司依法运作情况的意见
    报告期内，公司决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规
定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程
或损害公司利益的行为。
    2、监事会对检查公司财务情况的意见
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，对各定期
报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状
况和经营成果，一致同意会计师事务所对公司年度财务报告出具的审计报告客观、
公允。
    3、监事会对公司关联交易情况的意见
    报告期内，公司关联交易决策程序合法合规，遵循了公正、公平、公允的原则，
属正当的商业行为，不存在损害公司及股东利益的情况。
    4、监事会对检查公司内部控制情况的意见
    公司根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定，建立健全了覆盖各环节的
内部控制制度，内控制度体系不存在缺陷。内控制度能有效运行，保证了公司业
务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
    公司对子公司、对外担保、资金使用、重大投资、信息披露等重点关注的内
部控制活动进行了自查，在内部控制的重点活动方面已经建立健全了专门制度，
保证了经营管理的正常进行。
    公司内部控制组织机构完整，并设立内部审计监察部、配备相关人员，保证
了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017 年，公司未有违反深圳证券
交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。内部控制自
我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
    在今后的工作中，监事会将继续认真履行职责，进一步提高监事履行监督意
识和监督水平，推进公司依法运作，充分发挥监事会在公司规范运作和公司治理
中的监督作用。




                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                               2018 年 3 月 16 日