证券代码：002870        证券简称：香山股份        公告编号：2018-041



                广东香山衡器集团股份有限公司
                     2017年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示：
      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况

      （一）会议召开日期和时间：
     现场会议时间：2018年4月20日14:30
      网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年
  4月20日9:30-11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
  的具体时间为2018年4月19日15:00至2018年4月20日15:00期间的任意时间。
     （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山
  衡器集团股份有限公司三楼会议室。
      （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
     （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
      （五）会议主持人：董事长赵玉昆先生
      （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
  文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

      二、会议出席情况

     （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
17 人，代表有表决权的股份数额 83,187,100 股，占公司总股份数的 74.8608%。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 11 人，代
表有表决权的股份数额 83,151,300 股，占公司总股份数的 74.8286%。
    （三）网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 6 人，代表有表决权的股份数额
35,800 股,占公司总股份数的 0.0322％。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 7 人，代表有表决权的股份数
额 35,900 股，占公司总股份数的 0.0323％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 6 人，代
表股份 35,800 股，占上市公司总股份的 0.0322％。
    （五）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，公司第三届独立董
事杨大行、蒋先进、周敏及第四届董事会独立董事莫万友、李文生、胡敏珊向董
事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并在本次年度股东大会上进行了述
职。北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行
见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
   审议表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （二）审议通过了《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （三）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （四）审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
    同意 83,158,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9655％；
反对 28,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0346％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 7,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.7772％；反对 28,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 80.2228％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （五）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （六）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    （七）审议通过了《关于公司 2018 年银行综合授信（贷款）额度及对控股
子公司担保的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    （八）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
    同意 83,151,300 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 99.9571％；
反对 35,800 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0430％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的
0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：
    同意 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2786％；反对 35,800 股，
占出席会议中小股东所持股份的 99.7214％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所何超、赵明清律师见证，
并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2017年度股东大会的法律意
见书》，结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、
法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定；本次股东大会的表决
结果合法有效。

    五、备查文件

    （一）广东香山衡器集团股份有限公司2017年度股东大会决议；
    （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见》（德恒06G20170271-00003号）。




                               广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 20 日