证券代码：002870           证券简称：香山股份        公告编号：2018-042



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第5次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2018 年 4 月 24 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2018 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《2018 年第
  一季度报告全文及正文》。

      根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上
  市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的
  内容与格式（2016 年修订）》的相关规定，对《2018 年第一季度报告全文及正文》
  进行审议。
      经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符
  合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
  司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      三、备查文件
1、第四届监事会第 5 次会议决议。


特此公告。


                          广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                     2018 年 4 月 24 日