证券代码：002870              证券简称：香山股份          公告编号：2018-043



                    广东香山衡器集团股份有限公司
                   第四届董事会第5次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
       2018 年 4 月 24 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四
届董事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2018 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。


       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《2018 年第一季
度报告全文及正文》。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市规
则》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格
式（2016 年修订）》的相关规定，对《2018 年第一季度报告全文及正文》进行审议。
       经审议，董事会认为，公司 2018 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2018 年第一季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       《2018 年第一季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-044），《2018
年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-045）。
三、备查文件
1、第四届董事会第 5 次会议决议。


特此公告。




                          广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                     2018 年 4 月 24 日