证券代码：002870          证券简称：香山股份        公告编号：2018-052



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                   第四届监事会第6次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2018 年 5 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四
  届监事会第 6 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
  2018 年 5 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加
  监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高
  级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

      （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

      同意公司使用闲置募集资金人民币 32,000 万元进行现金管理，用于投资安全性高、
  流动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，并
  授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日
  起 12 个月内有效，在额度范围内投资额度可循环滚动使用。投资取得的收益可以进行
  再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

      同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000 万元的
  闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性
存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在
上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》

    根据 2017 年度利润分配情况和公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计
划的行权价格进行调整，股票期权原行权价格为 32.24 元/股，此次调整后，激励计划
授予股票期权行权价格调整为 32.04 元/股。
    经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权
激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及公
司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序合法、
有效。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
    第四届监事会第 6 次会议决议。

    特此公告。




                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                           2018 年 5 月 18 日