证券代码：002870          证券简称：香山股份         公告编号：2018-053



                  广东香山衡器集团股份有限公司
                 第四届董事会第6次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    2018 年 5 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届
董事会第 6 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
2018 年 5 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加
董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
    （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用闲置募集资金人民币 32,000 万元进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、有保本承诺或监管机构许可的投资产品或进行定期存款、结构性存款，并授
权总经理行使投资决策并签署相关合同文件。本次公司使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含
在本次预计投资额度范围内。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 6 次会议相关事项
的独立意见》。
    经审议，董事会认为，公司本次使用闲置募集资金不超过人民币 32,000 万元进行
现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金
使用效率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的
公告》（公告编号：2018-054）。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 15,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，
并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。在上述使
用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 6 次会议相关事项
的独立意见》。
    经审议，董事会认为，公司将部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正
常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
公告》（公告编号：2018-055）。
    （三）审议通过《关于拟变更公司董事的议案》
    公司董事会于 2018 年 5 月 14 日收到程铁生先生的书面辞职报告，因年龄较大等
个人原因，程铁生先生申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。为了保
证公司董事会工作的正常进行，拟提名唐燕妮女士为公司第四届董事会董事候选人，
任期自股东大会批准之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
       公司董事会提名委员会及独立董事对唐燕妮女士的教育背景、工作经历等基本情
况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定。
       董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
       独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 6 次会议相关事项
的独立意见》。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本项议案需提请公司股东大会审议批准。
       具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：
2018-056）。
       （四）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
       根据 2017 年度利润分配情况和公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》相关规定及 2017 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计
划的行权价格进行调整，股票期权原行权价格为 32.24 元/股，此次调整后，激励计划
授予股票期权行权价格调整为 32.04 元/股。
       独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 6 次会议相关事项
的独立意见》。
       经审议，董事会认为，公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》及
公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，同意公司董事
会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整股票期权激励计划行权价格的
公告》（公告编号：2018-057）。
       （五）审议通过《关于提请召开广东香山衡器集团股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的议案》
    公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，于 2018 年 6 月 4 日
召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    有关本次股东大会的详细安排详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广东香山衡
器集团股份有限公司关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-058）。



    三、备查文件
    1、《第四届董事会第 6 次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第四届董事会第 6 次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                           二〇一八年五月十八日