股票代码：002870           股票简称：香山股份         公告编号：2018-056



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                    关于拟变更公司董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5
月 14 日收到程铁生先生的书面辞职报告，因年龄较大等个人原因，程铁生先生
申请辞去公司董事职务，且不再担任公司的任何职务。
    程铁生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的稳健发展做出了重要
贡献。公司董事会对程铁生先生表示衷心的感谢。
    为了保证公司董事会工作的正常进行，公司于 2018 年 5 月 18 日召开第四届
董事会第 6 次会议，审议通过《关于拟变更公司董事的议案》，同意提名唐燕妮
女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自该议案经股东大会批准之日起至公
司本届董事会任期届满之日止。
    上述议案尚需提交公司股东大会审议。
    公司董事会提名委员会及独立董事对唐燕妮女士的教育背景、工作经历等基
本情况进行了充分了解，认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职
责的要求，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法院网核查，唐燕妮女士不属
于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    唐燕妮女士简历参见附件。
    董事变更后，公司董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文参见 2018 年 5 月 19 日公司
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                    二〇一八年五月十九日
附：

                              唐燕妮简历

       唐燕妮女士，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会
计师。1997 年 7 月至 1999 年 8 月任雅柏药业（中国）有限公司会计，1999 年 8
月至 2001 年 3 月任中山联成工业有限公司会计，2001 年 3 月至 2004 年 3 月任
中山明佳光电技术有限公司主管会计，2004 年 3 月至 2012 年 8 月历任公司主管
会计、财务部副经理，2014 年 3 月起任公司财务部经理。现任公司财务部经理、
财务总监。持有公司股份 46,800 股，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证
监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。同时，经公司在最高人民法
院网核查，唐燕妮女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规
和规定要求的任职条件。