证券代码：002870            证券简称：香山股份       公告编号：2018-073



                   广东香山衡器集团股份有限公司
        关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 8 月 22 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第 7 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>
的议案》。本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况公告如
下。

       一、公司变更注册资本情况

    根据公司《2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司
2017 年股票期权与限制性股票激励计划中的激励对象裴建宇等人因离职等原因失去
作为激励对象参与激励计划的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司本次对 2
名激励对象已获授的但尚未行权的限制性股票 7.32 万份进行回购注销，本次回购注
销完成后，公司股份总数将由 111,122,400 股变更为 111,049,200 股，公司注册资本
将由 111,122,400 元减少至 111,049,200 元。

       二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律
法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司
章程指引（2016 年修订）》，拟对现有的《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）予以修订，修订方案如下：
                   修订前                            修订后
  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
  11112.24 万元。                     11104.92 万元。
  第十九条       公司的股份总数为 第十九条        公司的股份总数为
  11112.24 万股，均为人民币普通股。   11104.92 万股，均为人民币普通股。
    本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
    上述事项尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权管
理层待完成《公司法》规定的相应减资程序之后，办理相关工商变更登记事宜。

    三、备查文件

    第四届董事会第 7 次会议决议。

    特此公告。




                              广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                         2018 年 8 月 22 日