证券代码：002870         证券简称：香山股份          公告编号：2018-067



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第7次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2018 年 8 月 22 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 7 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2018 年 8 月 10 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。



      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
      1、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要》
      根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《股票上
  市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
  报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关规定，对《2018 年半年度报告全文及
  其摘要》进行审议。
      经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合
  法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
  的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      《2018 年半年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-068），
《2018 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：
2018-069）。
    2、审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
    根据《规范运作指引》及相关格式指引的规定，对公司 2018 年上半年募集
资金存放与使用情况进行审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专
项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2018 年上半年度募集资金存放
与使用的情况，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和
管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不
当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公
告编号：2018-070）。
    3、审议通过《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
    根据公司《2017 年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
公司原激励对象裴建宇等共计 8 人因离职等原因，已不符合激励条件，由公司对
其已获授但尚未行权的 20.08 万份股票期权进行注销，对其已获授但尚未解除限
售的 7.32 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 20.68 元/股。
    经审议，监事会认为本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》、《中小板信息披露业务备忘录第 4 号——股权激
励》及公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同
意按照上述有关规定注销部分股票期权及回购注销该部分限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权及回购
注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2018-071）。
三、备查文件
   第四届监事会第 7 次会议决议。



特此公告。


                         广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                    2018 年 8 月 22 日