股票代码：002870           股票简称：香山股份         公告编号：2018-089


                    广东香山衡器集团股份有限公司

                     关于终止部分募投项目的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日
召开第四届董事会第 9 次会议、第四届监事会第 9 次会议，审议通过《关于终止部
分募投项目的议案》，公司拟终止实施首次公开发行募集资金投资项目中的“中高
端商用电子衡器新建项目”，具体情况如下：

    一、首次公开发行股票募集资金情况

    公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证监会《关于核准广东香山衡器集团股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]588 号）核准，获准向社会公众
公开发行股票 2,767 万股，募集资金总额共计人民币 565,574,800 元，扣除发行费用
人民币 78,869,300.00 元，公司本次募集资金净额为 486,705,500 元。上述募集资金
到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（广会验字[2017]G14000490635 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，
并签订了《募集资金三方监管协议》。

    二、本次拟终止实施的募集资金投资项目的基本情况
    1、拟终止实施的募投项目基本情况

    本次拟终止实施的募投项目为“中高端商用电子衡器新建项目”，该项目计划
总投资为 20,558.90 万元，拟通过扩建生产基地，扩大现有产品的生产规模，优化
产品结构，实现产业升级，提高公司在中高端商用衡器市场的竞争实力，满足市场
对公司产品不断增长的需求。本项目计划新建传感器生产车间、模组车间、五金件
车间、注塑车间、商用衡器装配车间、物料仓库、成品仓库及其它配套设施。

    2、拟终止实施的募投项目投资进度情况
       截至 2018 年 11 月 30 日，“中高端商用电子衡器新建项目”累计使用募集资
金 90,380,535.01 元，完成计划投资金额的 43.96%，其中土地使用费 14,267,519.33
元、建筑工程费及相关其他费用 48,561,672.16 元、设备及工器具购置费 22,892,988.53
元。

       三、终止部分募投项目的原因

       1、产业政策调整和市场环境变化

       肉类蔬菜流通追溯体系建设等政策实施以来，受试点环境、技术条件等因素影
响，目前正处于调整期，存在较大不确定性。

       同时，受技术升级和研发模式改变影响，更具性价比的高端传感器、精密组件
等关键元器件已经市场化；而且，受原材料价格上涨、行业低价竞争加剧等多方面
影响，“中高端商用电子衡器新建项目”投入产出效益比差异较大，项目实施难以
达到预期效益。

       2、项目实施地经营环境未达预期

       本次拟终止的“中高端商用电子衡器新建项目”与另一按计划正常实施的募投
项目“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的实施地点均位于中山市南朗镇榄
边村（华南现代中医药城），地处中山市翠亨新区和深中通道连接处，地理位置优
越。但由于翠亨新区和深中通道均处于建设初期，项目周边环境和配套设施尚未完
善，加上距离城镇中心区比较远，园区及附近镇区的技术工人和普通员工招聘较困
难，公司通过自建宿舍、开设市内接送巴士等措施均未能有效解决人员短缺的现状，
难以保证前述两个募投项目的同时实施，预计产生实际经济效益的时间较长。

       综上，公司继续将资金投入“中高端商用电子衡器新建项目”将造成资金浪费，
且后续产生的折旧费用、管理费用等将对公司业绩产生负面作用。

       因此，公司以稳健发展为原则，在顺应市场变化的情况下，根据募投项目的轻
重缓急情况，为保障“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”的顺利实施，决定
终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，从而合理规划产能结构，提高募集资
金使用效率，降低财务费用。
    四、项目终止相关安排及结余募集资金用途

    1、已购置设备及工器具调配安排

    截止 2018 年 11 月 30 日，“中高端商用电子衡器新建项目”设备及工器具购
置费总计 22,892,988.53 元，后续拟用于另一募投项目“家用衡器及健康智能测量产
品新建项目”中，该部分投入调整计入“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”
（计划投资总额不变）的投资进度。

    2、已建成的厂房设施安排

    “中高端商用电子衡器新建项目”与“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”
实施地点同处一地，已建成的厂房将根据“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”
的实施进度供其使用，或根据公司的发展需求提供给其他项目使用，或对外出租等
以降低固定资产折旧对公司业绩的负面影响。

    3、结余募集资金用途

    “中高端商用电子衡器新建项目”累计使用募集资金 90,380,535.01 元，其中设
备及工器具购置费总计 22,892,988.53 元调整后，实际使用募集资金 67,487,546.48
元，结余 143,911,700.39 元（含利息收入 5,810,246.87 元）。公司拟将结余募集资
金继续留存于募集资金专项账户管理，并尽快、科学地选择新的投资项目。如公司
后续拟对该等募集资金的使用作出其他安排，将依法履行相应的审议披露义务。

    五、本次部分募集资金项目终止的影响及有关承诺事项

    1、上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有利
于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求；

    2、此次终止实施部分募集资金投资项目，是根据公司项目建设和发展现状做
出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展，符合包括中小投资者在内的全体股
东的利益；

    3、本次安排不影响其他募集资金投资项目的实施，且该募集资金到账时间超
过一年。

    六、独立董事、监事会、保荐机构意见
       （一）独立董事意见

       公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，是根据公司项目建设和发
展现状做出的决定，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小
股东合法利益的情况。公司董事会对终止实施部分募集资金投资项目的决策程序符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。对此，我
们同意公司终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排，同意将
本议案提交公司股东大会审议。

       （二）监事会意见

       公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”，是基于公司实际发展需要
及该项目实际状况的充分了解后而做出的决策，充分保证募集资金的使用效率，该
次审议程序合法、有效，没有损害公司股东的利益。我们同意公司终止实施“中高
端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排，同意将本议案提交公司股东大会审
议。

       （三）保荐机构意见

       作为香山股份的保荐机构，安信证券经核查后认为：
       1、本次公司拟终止实施“中高端商用电子衡器新建项目”及相关的调整安排
已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需股东大
会审议，公司决策程序符合相关法律法规的要求；
       2、本次公司终止部分募投项目是公司根据当前市场环境和经营发展现状作出
的决定，符合相关法律法规规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情形。
       综上，保荐机构对公司本次部分募投项目终止实施及相关的调整安排事项无异
议。

       七、备查文件

       1、第四届董事会第 9 次会议决议；
       2、第四届监事会第 9 次会议决议；
       3、独立董事关于公司第四届董事会第 9 次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于公司终止部分募投项目的核查意见。


特此公告。




                             广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                      二〇一八年十二月一日