广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
              关于高级管理人员变更的独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，
对胡东平先生辞去公司副总经理职务、聘任戴爱书先生等2人为公司副总经理发
表如下独立意见：

    1、胡东平先生因个人原因提出辞职，其辞职原因与实际情况一致，程序规
范，符合有关法律法规及公司章程的有关规定。辞职报告自送达董事会时生效。
胡东平先生辞去总经理职务，将担任公司技术顾问继续为公司服务，不会影响公
司生产经营的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。
    2、本次聘任戴爱书先生等 2 人为公司副总经理相关提名、聘任程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的
规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司董事会聘任戴爱书先生、
谭文清女士为公司副总经理。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于高级管
理人员变更的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




             莫万友：




             李文生：




             胡敏珊：




                                           年      月      日