广东香山衡器集团股份有限公司
                      2018 年度董事会工作报告

    2018年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司章
程》规定的工作职权范围和股东大会授权，依法履行职责，主要做了如下几方面的工作：

    一、2018年公司总体经营情况

    2018年，公司实现营业收入937,988,325.30元，营业利润-2,470,925.91元，利润总额
40,434,734.52元，归属于上市公司股东的净利润38,495,133.39元，与上年同期相比，营业
收入增长0.95%，营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别减少102.87%、
54.74%、46.15%。
    2018年，在国内外错综复杂的经济环境下，经公司全体员工团结一致，服务客户，争
取订单，使公司营业收入持平去年同期；报告期内，由于公司增加了研发以及技改力度，
加大核心技术研究投入，以致研发费用同比增加；此外，由于公司提前终止实施2017年股
票期权与限制性股票激励计划、固定资产计提折旧费用增加以及人民币汇率波动等影响，
期间费用同比增加，导致利润总额下降。

    二、董事会日常工作情况

    1、加强公司规范化治理情况
    2018年度，公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定，不断健全和完善治理结构，董事会、监事会和股东大会权责明确、各司其职、
相互协调、相互制约、规范运作。报告期内，公司运作更加顺畅、治理更加规范，各项制
度得到有效执行，公司整体的风险防范能力和工作效率同步提升，保障了经营活动的顺利
进行。
    2、组织召开8次董事会会议，审议公司重要事项
    （一）2018年3月5日，公司召开了第四届董事会第3次会议，审议通过了《关于公司
会计政策变更的议案》、《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》等事项。
    （二）2018年3月16日，公司召开了第四届董事会第4次会议，审议通过了《关于公司
2017年度总经理工作报告的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关
于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、

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《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、
《关于公司2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》、《关于
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于现金收购深圳市宝盛自动
化设备有限公司51%股权的议案》、《关于境外子公司（佳美测量）记账本位币变更的议
案》、《关于公司开展远期结汇业务的议案》、《关于公司2018年银行综合授信（贷款）
额度及对控股子公司担保的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于
提请召开公司2017年度股东大会的议案》等事项。
    （三）2018年4月24日，公司召开了第四届董事会第5次会议，审议通过了《2018年第
一季度报告全文及正文》。
    （四）2018年5月18日，公司召开了第四届董事会第6次会议，审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、
《关于拟变更公司董事的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关
于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》等事项。
    （五）2018年8月22日，公司召开了第四届董事会第7次会议，审议通过了《2018年半
年度报告及其摘要》、《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》、《关于注销
部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公
司章程>的议案》、《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等事项。
    （六）2018年10月23日，公司召开了第四届董事会第8次会议，审议通过了《关于公
司财务报表格式变更的议案》、《2018年第三季度报告全文及正文》等事项。
    （七）2018年11月30日，公司召开了第四届董事会第9次会议，审议通过了《关于终
止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权
和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司
章程>的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于变更深圳市宝盛自动化设备
有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》、《关于提请召开公司2018年第三次临时
股东大会的议案》等事项。
    （八）2018年12月17日，公司召开了第四届董事会第10次会议，审议通过了《关于为
参股公司深圳市宝盛自动化设备有限公司提供担保的议案》。
    3、组织召开股东大会，执行股东大会决议。
    （一）2018年4月20日，董事会组织召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公
司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关

                                       2
于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》、
《关于公司2018年度财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、
《关于公司2018年银行综合授信（贷款）额度及对控股子公司担保的议案》、《关于续聘
公司2018年度审计机构的议案》等事项。
    （二）2018年6月4日，董事会组织召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》、《关于拟变更公司董事的议案》等事项。
    （三）2018年9月7日，董事会组织召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修
订<公司章程>的议案》等事项。
    （四）2018年12月17日，董事会组织召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关
于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票
期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<
公司章程>的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》、《关于变更深圳市宝盛自动化
设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》等事项。
    上述股东大会决议的事项，均得到执行实施。
    4、按广东证监局要求，组织实施并报告相关情况
    2018年，广东证监局发布《关于认真学习贯彻新修订的<上市公司治理准则>的通知》
等文件，董事会组织相关人员认真学习文件精神，按要求认真调查相关情况，积极开展相
关活动，并向证监局详细报告了相关工作情况。
    5、积极参加相关培训，不断提升业务能力
    为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2018
年，公司积极组织相关人员通过多种形式参加广东证监局、深圳证券交易所、广东上市公
司协会组织的相关培训。
    公司董事长、总经理、董事、董事会秘书、财务总监等分别参加了广东上市公司协会
举办的“广东辖区2018年上市公司董监高培训班”、“上市公司财务总监培训交流会”；
广东监管局举办的“广东辖区2018年上市公司和拟上市公司董事长培训班”、“监管第一
课”；深圳证券交易所举办的信息披露等培训，实现了多层面、重实务的培训格局，培养
了员工的学习积极性。
    6、组织信息披露工作，披露信息及时合规

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       2018年，董事会按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义
务。审议通过并组织公告了2018年半年度报告、三季度报告、董事会决议、股东大会决议
以及其他重大临时性事项等重大信息，公司对外信息披露及时、规范，符合证券监管部门
要求。
       7、保护投资者利益，积极开展投资者关系活动
       认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过热线电话、互
动易平台等，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营及投资发展
等情况，切实保护投资者的合法权益。
       2018年，董事会共2次接待机构和投资者的现场调研，与来访者充分沟通，介绍了公
司治理、经营管理和公司未来发展规划等情况，并详细记录活动情况，及时在深圳交易所
平台上公布，维护广大投资者的利益。

   三、2019年度公司经营计划

       2019年公司将围绕业务和资本运作两个层面开展工作。
       1、业务计划
       公司将始终遵循以超前意识开发优新产品、以规模生产形成最低成本、以认真态度实
现最佳质量的“三以方针”，发挥客户、渠道、产业链、品质、品牌资源和制造规模的优
势，加大研发投入，提高核心技术能力，同时紧跟市场变化和客户需求，实施以家用健康
产品和智能测量产品为核心、商用称重产品为辅助的产品发展战略，形成更多行业解决方
案和产品，为客户提供家庭健康测量、商业计量的系统解决方案，提升客户满意度和忠诚
度。
       实施立足全球市场、积极开拓国内的营销战略，将加大对电子商务渠道的建设投入，
通过并购、引进、培育、合作等多种方式，增加和拓宽主业产品的销售渠道；同时，将加
强对新兴国家、发展中国家和国内二三线城市市场的开发，进一步扩大公司市场份额和品
牌影响力，保持公司在全球家用健康产品领域的领先地位、努力实现商用称重产品领域跨
越发展、成为国内智能测量产品一线供应商的战略目标。
       2、资本运作计划
       公司将充分利用上市公司资本运作平台，重点关注传统制造业延伸、高端装备、健全
产品链、电子商务等领域的投资机会，通过投资、并购等方式整合上述领域的优质资源，
丰富公司产品类型，增强公司盈利能力，为企业寻求多领域发展及转型升级的长远发展方


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向奠定基础。
    2019年，董事会将继续坚持科学决策、规范运作，实现公司持续健康稳定发展，以优
异的成绩回报股东，回报社会。




                                          广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                                                 二○一九年四月二十三日




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