证券代码：002870              证券简称：香山股份        公告编号：2019-034



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                  第四届董事会第14次会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

       2019 年 8 月 23 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第 14 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2019 年 8 月 12 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

       （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

       财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格
式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通
知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
       独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 14 次会议相关事项
的专项说明和独立意见》。
       经审议，董事会认为，公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相
关法律的规定，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年
利润及所有者权益，不存在损害公司及股东的利益。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公
告编号：2019-035）。
    （二）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“《股票
上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度
报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关规定，对《2019 年半年度报告全文及其
摘要》进行审议。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关
事项的专项说明和独立意见》。
    经审议，董事会认为，公司 2019 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司
2018 年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年半年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-036），《2019
年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-037）。
    （三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规
定，公司对 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并编制了《关
于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 14 次会议相关事项
的专项说明和独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金上半年存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2019-038）。

    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项目”
的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。
    独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关
事项的专项说明和独立意见》。
    经审议，董事会认为，公司本次对部分募投项目延期是根据项目的实际进展情
况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不会对募投
项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公
告编号：2019-039）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第 14 次会议决议》；
    2、《独立董事对变更公司 2019 年度审计机构的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第 14 次会议相关事项的专项说明和独立意
见》。



    特此公告。




                                广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                            2019 年 8 月 26 日