证券代码：002870           证券简称：香山股份          公告编号：2019-033



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第12次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况

      2019 年 8 月 23 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 12 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2019 年 8 月 12 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

      （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

      财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
  报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财
  务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则
  和《修订通知》的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期
  间的财务报表。

      经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，
  符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变
  更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年 11 月修订）》（以下简称“《股
票上市规则》”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半
年度报告的内容与格式（2017 年修订）》的相关规定，对《2019 年半年度报告全
文及其摘要》进行审议。
    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告》

    根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有
关规定，对公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况进行审议。

    经审议，监事会认为公司制作的《关于募集资金上半年存放与使用情况的专
项报告》及时、真实、准确、完整地披露了公司 2019 年上半年度募集资金存放
与使用的情况，报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和
管理，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不
当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司拟将“家用衡器及健康智能测量产品新建项目”、“工程技术研发中心项
目”的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。
    经核查，监事会认为，公司本次对部分募投项目延期履行了必要的审批程序，
是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实
施主体的变更，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对部分募投项目延期的安
排。
       表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       三、备查文件

       第四届监事会第 12 次会议决议。


       特此公告。




                                 广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                             2019 年 8 月 26 日