证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2019-040



                广东香山衡器集团股份有限公司
               第四届监事会第13次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况

      2019 年 10 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 13 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2019 年 10 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

      （一）审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

      根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》及《公开发行证券的

  公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的
  相关规定，对《2019 年第三季度报告全文及正文》进行审议。
      经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符
  合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
  司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，
聘期一年。

    经核查，监事会同意拟改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2019 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第四届监事会第 13 次会议决议。


    特此公告。




                              广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                          2019 年 10 月 22 日