证券代码：002870           证券简称：香山股份          公告编号：2019-041



                 广东香山衡器集团股份有限公司
               第四届董事会第15次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    2019 年 10 月 21 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四

届董事会第 15 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2019 年 10 月 11 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》及《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》的相关规定，
对《2019 年第三季度报告全文及正文》进行审议。
    经审议，董事会认为，公司 2019 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公

司 2019 年第三季度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年第三季度报告正文》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-042），《2019
年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-043）。

    （二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘
期一年。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于变更公司 2019 年度审计
机构的事前认可意见》和《独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构的独立意见》。
    经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相
关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提
供真实、公允的审计服务。本次改聘会计师事务所不违反相关法律、法规的规定，

不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公

告编号：2019-044）

    （三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 11 月 8 日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司
2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2019-045）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第 15 次会议决议》；
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于变更公司 2019 年度审计机构
的事前认可意见和独立意见》。
特此公告。




             广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                        2019 年 10 月 22 日