证券代码：002870           证券简称：香山股份       公告编号：2019-049



                广东香山衡器集团股份有限公司
               第四届董事会第16次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    2019 年 12 月 25 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第
四届董事会第 16 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2019 年 12 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

规定。
    二、董事会会议审议情况
    结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王咸车先生提名，提名委员会审核，
拟聘任蹇腊民先生为公司副总经理，任期自第四届董事会第 16 次会议审议通过之日
至第四届董事会任期届满之日止。

    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事就该事项发表了独立意见：本次聘任公司高级管理人员的相关提名、
聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有

限公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司聘任蹇腊
民先生为公司副总经理。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-050）。
三、备查文件

1、第四届董事会第 16 次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。


特此公告。




                          广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                     2019 年 12 月 26 日