广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
            关于聘任公司高级管理人员的独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，
对本次聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：

    本次聘任公司高级管理人员的相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规及《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定，不存在损

害公司及其他股东利益的情况，同意公司聘任蹇腊民先生为公司副总经理。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于聘任公
司高级管理人员的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




              莫万友：




              李文生：




              胡敏珊：




                                           年      月      日