证券代码：002870          证券简称：香山股份           公告编号：2020-004



                 广东香山衡器集团股份有限公司
               第四届监事会第14次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况
      2020 年 2 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
  第四届监事会第 14 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
  的通知已于 2020 年 2 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
  事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博
  先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
  和《公司章程》的规定。



      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
      审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

      为更真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31
  日的资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，预计计提 2019
  年度各项资产减值准备合计 6,410.66 万元。
      经核查，监事会认为，公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公
  司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映
  公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，同意本
  次计提资产减值准备。
      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值
准备的公告》（公告编号：2020-006）。


    三、备查文件
    第四届监事会第 14 次会议决议。



    特此公告。


                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                          2020 年 2 月 27 日