证券代码：002870           证券简称：香山股份        公告编号：2020-005



                 广东香山衡器集团股份有限公司
               第四届董事会第17次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    2020 年 2 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四
届董事会第 17 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2020 年 2 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规

定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于 2019 年度
计提资产减值准备的议案》。

    为更真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的
资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，预计计提 2019 年度各
项资产减值准备合计 6,410.66 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和

公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，
客观公允地反映了公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，
使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
    独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，
决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公
允地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值；且公司
本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是
中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事
关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于 2019 年度计提资产减值准
备的公告》（公告编号：2020-006）。



    三、备查文件

    1、第四届董事会第 17 次会议决议；
    2、独立董事关于 2019 年度计提资产减值准备的独立意见。


    特此公告。




                               广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                          2020 年 2 月 27 日