广东香山衡器集团股份有限公司
 GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD.




董事、监事和高级管理人员
  薪酬及绩效考核管理制度




                 广东中山

              二〇二〇年十月
广东香山衡器集团股份有限公司                                    董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度




                                                      目           录
第一章 总         则 ............................................................................................................. 3
第二章 薪酬的构成与标准 ......................................................................................... 4
第三章 薪酬考核程序及发放 ..................................................................................... 4
第四章 附         则 ............................................................................................................. 5
广东香山衡器集团股份有限公司         董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度




                               第一章 总   则


     第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理
人员（以下简称“董监高”）的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益
相结合，保持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性,提高企业
经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中
华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等有关法律法规及公司章程的规定，特制定本制度。
     第二条 本制度适用的对象为：
     （一）非独立董事、独立董事；
     （二）监事。
     （三）公司高级管理人员，包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总
监及《公司章程》规定的其他高级管理人员；
     第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以外部薪酬调研水平、公司
经营规模以及公司经营业绩为基础,结合公司经营计划和分管工作的职责、岗位
价值以及该任职人员的能力等进行综合考核确定。
     第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
     （一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
     （二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
     （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；
     （四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖
惩挂钩。
     第五条 根据公司经营发展情况，薪酬可以作相应的调整，调整依据包括但
不限于：同行业薪酬水平、所在地区薪酬水平、通货膨胀水平、公司实际经营状
况以及公司组织架构调整、职位、职责变化等。
     第六条 本制度所指的薪酬是指公司董事、监事、高级管理人员缴纳个人所
得税前获得的收入。
     第七条 董事、监事、高级管理人员的其他福利参照公司相关规定执行。公
司可为董事、监事、高级管理人员购买职业责任保险。
广东香山衡器集团股份有限公司          董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度



                           第二章 薪酬的构成与标准


       第八条 非独立董事、监事、高级管理人员执行岗位年薪制,独立董事发放固
定津贴。
       第九条 非独立董事、监事、高级管理人员薪酬构成包括基本年薪、绩效薪
酬、社会保险、公司奖惩和福利等。
       第十条 非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬按以下标准确定：
     （一）非独立董事、监事、高级管理人员薪酬水平与其承担责任、风险和经
营业绩挂钩；
     （二）基本年薪按照其职位、责任、能力确定；
     （三）绩效薪酬根据基本年薪标准、公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综
合考核的结果确定,考核由复合指标构成：公司经营目标完成情况、安全生产、
规范运作、职业道德、保密规定、企业文化建设等多方面。公司于每年年初根据
各管理岗位的情况，制订详细的考核指标及绩效薪酬水平，并与相关管理岗位人
员签订业绩承诺书。
       第十一条 经公司董事会审批，可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩
罚，作为对公司董事、监事、高级管理人员薪酬的补充。
       第十二条 鉴于每个经营年度的外部经营环境的变化，在经董事会审议通过
的情况下，可以对按照上述标准得出的结果进行一定调整，并以通过后的金额为
准。
       第十三条 独立董事津贴标准根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》的有关规定，由董事会提出议案，股东大会审议通过。独立董事出席公
司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其它职责所需
的合理费用由公司承担。


                          第三章 薪酬考核程序及发放


       第十四条 经营年度结束后，公司根据已签订的业绩承诺，结合相关管理人
员的述职，综合财务、人力资源等职能部门出具的年度数据，组织并完成绩效考
核评定，确定相关管理人员的绩效薪酬金额。
广东香山衡器集团股份有限公司         董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度



     第十五条 非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放，绩
效薪酬根据年度绩效考核结果发放。
     第十六条 独立董事的津贴根据年度津贴标准每半年平均发放。


                               第四章 附   则


     第十七条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证
券交易所的有关规定执行。本制度与法律法规、行政规章、规范性文件、深圳证
券交易所的相关规则、《公司章程》的有关规定相冲突的，以前述有关规定为准。
     第十八条 职工监事不实行本制度，实行企业其他员工岗位工资制度。
     第十九条 本制度经公司股东大会批准后实施。
     第二十条 本制度由公司董事会负责解释。




                                             广东香山衡器集团股份有限公司
                                                        2020 年 10 月 28 日