证券代码：002870           证券简称：香山股份           公告编号：2020-046



                 广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届董事会第20次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2020 年 10 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
四届董事会第 20 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知
已于 2020 年 10 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

    经审议，董事会认为，公司 2020 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公
司 2020 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-047），《2020 年第三季度报告全文》详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-048）。

    （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘
期一年。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见同日披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司续聘 2020 年度会计
师事务所的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项的
独立意见》。
    经审议，董事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务
状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作和资信情况，
为保证审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2020 年度会计师事务所。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-049）。

    （三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制
度>的议案》

    经审议，董事会认为，制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度》有利于强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员
的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的稳
定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，
促进企业健康、稳定、持续发展。
    独 立 董事 就该 事项 发表 了独 立意 见。 具体 内容 详 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项
的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》同日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

    经审议，董事会认为，调整董事薪酬有利于保持核心管理团队的稳定性，有效
调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业
健康、稳定、持续发展。
    独 立 董事 就该 事项 发表 了独 立意 见。 具体 内容 详 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项
的独立意见》。

    全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
    《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

    经审议，董事会认为，调整高级管理人员薪酬有利于保持核心管理团队的稳定
性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，
促进企业健康、稳定、持续发展。
    独 立 董事 就该 事项 发表 了独 立意 见。 具体 内容 详 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项
的独立意见》。

    兼任高级管理人员的关联董事王咸车、刘焕光、龙伟胜、唐燕妮回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （六）审议《关于购买董监高责任险的议案》

    经审议，董事会认为，购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，同时
保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、
履行职责，为公司的稳健发展营造良好的外部环境。
    独 立 董事 就该 事项 发表 了独 立意 见。 具体 内容 详 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第 20 次会议相关事项
的独立意见》。
    全体董事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-050）。

    （七）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 11 月 16 日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司
2020 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内 容详 见公 司同 日披 露于 《证 券时 报》、《中 国证 券报 》及 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2020-051）。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第 20 次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于公司第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》。



    特此公告。

                                    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                             二〇二〇年十月二十九日