广东香山衡器集团股份有限公司独立董事

      关于公司第四届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见

    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件
规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，经过审慎、
认真的研究，基于独立、客观、审慎判断的原则，对公司第四届董事会第 20 次

会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于续聘会计师事务所的独立意见

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任本公司审计机构以来，坚持
独立审计准则，勤勉尽责履职。具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护
能力，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的
质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，本次聘用程
序符合《公司章程》的相关规定。我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2020 年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

    二、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的
独立意见

    制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》有利于强化资
产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员的激励与约束机制，
使经营者利益与企业长期利益相结合，保持核心管理团队的稳定性，有效调动工
作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健康、
稳定、持续发展。因此我们同意制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考
核管理制度》，并将相关议案提交公司股东大会审议。

    三、关于调整董事和高级管理人员薪酬的独立意见

    调整董事和高级管理人员薪酬有利于保持核心管理团队的稳定性，有效调动
工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进企业健
康、稳定、持续发展。因此我们同意调整董事和高级管理人员薪酬，并将调整董
事薪酬的议案提交公司股东大会审议。

    四、关于购买董监高责任险的独立意见

    购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监
事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司
的稳健发展营造良好的外部环境。因此我们同意购买董监高责任险，并将相关议
案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第四
届董事会第 20 次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




              莫万友：




              李文生：




              胡敏珊：




                                             年      月      日