证券代码：002870          证券简称：香山股份         公告编号：2020-045


                  广东香山衡器集团股份有限公司
                第四届监事会第17次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、会议召开情况

      2020 年 10 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第
  四届监事会第 17 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通
  知已于 2020 年 10 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本
  次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博先生主
  持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
  司章程》的规定。

      二、监事会会议审议情况

      经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

      （一）审议通过《2020 年第三季度报告全文及正文》

      经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告的程序符合
  法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
  的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
      《2020 年第三季度报告正文》刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
  讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-047），《2020 年第三季度报告全文》
  详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2020-048）。

      （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

      公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，
聘期一年。
    经审议，监事会认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公
司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循
独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情
况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）的实际工作
和资信情况，为保证审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）为本公司 2020 年度审计机构。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-049）。

    （三）审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理
制度>的议案》

    为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理人员（以
下简称“董监高”）的激励与约束机制，使经营者利益与企业长期利益相结合，保
持核心管理团队的稳定性，有效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水
平，持续提升企业业绩，促进企业健康、稳定、持续发展，根据《中华人民共和
国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
有关法律法规及公司章程的规定，特制定《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩
效考核管理制度》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于调整监事薪酬的议案》

    根据《公司章程》、《董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》
的规定，参考国内同行业上市公司董事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情
况与地区薪资水平，拟对公司监事的薪酬进行调整。
    全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。
    《关于调整董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （五）审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、高级管理人员的权
益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展营造良好的
外部环境，根据《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司和全体董事、监事、
高级管理人员购买责任保险。
    全体监事回避表决，此议案直接提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2020-050）。

    三、备查文件

    第四届监事会第 17 次会议决议。

    特此公告。

                                      广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                                     2020 年 10 月 29 日