股票代码：002870          股票简称：香山股份         公告编号：2020-050


                   广东香山衡器集团股份有限公司
                      关于购买董监高责任险的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山股份”）于 2020 年 10
月 28 日召开第四届董事会第 20 次会议及第四届监事会第 17 次会议，审议通过了《关
于购买董监高责任险的议案》，为完善公司风险控制体系，同时保障公司及董事、监事、
高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司的稳健发展
营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司和
全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
    1、投保人：广东香山衡器集团股份有限公司
    2、被保险人：公司和全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元
    4、保费支出：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层在上
述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确
定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责
任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关规定，公司全体董事和监事对本事
项回避表决，本议案直接提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                     广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年十月二十九日