广东香山衡器集团股份有限公司

关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的

                                 说明

    广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向宁
波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）股东宁波均胜电子股
份有限公司支付现金购买其持有的均胜群英 51.00%股份（以下简称“本次重组”）

    根据相关监管要求，公司董事会就本次重组是否符合中国证监会《上市公司重
大资产重组管理办法》第十一条规定进行了审慎分析，董事会认为公司本次重组符
合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定，具体说明如下：

    1、本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和
行政法规的规定。

    2、本次重组不会导致公司不符合股票上市条件。

    3、本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

    4、本次重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相
关债权债务处理合法

    5、本次重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要
资产为现金或者无具体经营业务的情形。

    6、本次重组有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制
人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

    7、本次重组有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

    特此说明。

                                       广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                                                        2020 年 11 月 26 日