证券代码：002870        证券简称：香山股份           公告编号：2021-010



              广东香山衡器集团股份有限公司
             2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    （一）会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2021年2月22日（星期一）下午15:00
    网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年
2月22日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日9:15—15:00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山
衡器集团股份有限公司三楼会议室。
    （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会
    （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    （五）会议主持人：董事长赵玉昆先生
    （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

    二、会议出席情况

    （一）出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
9人，代表有表决权的股份数额85,172,830股，占公司总股份数的76.9611％。
    （二）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表
有表决权的股份数额83,000,000股，占公司总股份数的74.9977％。
    （三）网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 2 人，代表有表决权的股份数额
2,172,830 股，占公司总股份数的 1.9633％。
    （四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计 2 人，代表有表决权的股份数
额 2,172,830 股，占公司总股份数的 1.9633％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 2,172,830 股，占上市公司总股份的 1.9633％。
    （五）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，北京德恒（深圳）律师
事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
   审议表决结果如下：

   （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    同意85,172,830股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中：中小股东表决情况如下：

    同意2,172,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京德恒（深圳）律师事务所陈乔叶、李晖律师见证，
并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会
的法律意见书》，结论意见为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本
次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决
程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    （一）广东香山衡器集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
    （二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会的法律意见》（德恒06G20200286-00004号）。




                               广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                          2021 年 2 月 22 日