证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2021-020



             广东香山衡器集团股份有限公司
             第四届监事会第20会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2021 年 4 月 27 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届监事会第 20 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2021 年 4 月 16 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席陈博先生
主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    2020 年，监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有
关规定，本着对股东大会负责的精神，认真履行各项职责，对公司依法运作情况、
公司财务状况、董事会及高级管理人员尽责情况进行监督，维护了公司和股东的
合法权益。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    《2020 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （三）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    《2021 年度财务预算报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。
该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需
求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

    （五）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了详细的调查和评估后
认为：报告期内，未发现违反《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。公司《2020年度内部控制自我
评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公
司治理结构完善，降低了企业的经营风险，建立健全并有效实施了内部控制，符
合公司现阶段经营管理发展需求，保障了公司各项业务正常进行。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    《 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为公司 2020 年年度报告的编制程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    《2020 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    （八）审议通过《关于公司 2021 年向银行申请综合授信（贷款）额度及对
外提供担保预计的议案》

    经审议，监事会同意公司及控股子公司 2021 年申请新增银行综合授信（贷
款）额度，及为控股子公司提供不超过 2 亿元人民币的担保额度，并授权公司总
经理及其授权人在限定额度和权限内负责日常审批，额度审批有效期自股东大会
审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年向银行申请综合授信（贷款）额度
及对外提供担保预计的议案的公告》。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 6 亿元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或
进行结构性存款，并授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相
关法律文件。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    本项议案需提请公司股东大会审议批准。

    （十）审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《2021 年第一季度报告正文》刊登同日披露于《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    第四届监事会第 20 次会议决议。

    特此公告。

                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                     二〇二一年四月二十八日