广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第25次会议相关事项的独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司
第四届董事会第25次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于选举公司第五届董事会非独立董事及独立董事的独立意见

    1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第四届董事会成
员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换
届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名赵玉昆先生、刘玉达
先生、王咸车先生、唐燕妮女士、徐彬先生、张盛红先生为公司第五届董事会非
独立董事候选人；同意提名黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生为公司第五届董
事会独立董事候选人。公司第五届董事会的候选人提名和表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的
教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人
同意。
    3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符
合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的
工作经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人符合《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具
备的条件。未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查
询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和能力。公司第五届董
事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。
    因此，我们同意公司第五届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司
董事会换届选举的有关议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。其中，
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大
会方可进行表决。

    二、关于控股子公司开展票据池业务的独立意见

    公司目前经营情况良好，财务状况稳健。均胜群英及其控股子公司开展票据
池业务，可以将均胜群英及其控股子公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，
减少均胜群英及其控股子公司货币资金占用，优化财务结构，提高资金使用效率，
有利于公司长期稳健发展。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意
子公司开展票据池业务。

     （以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第四届
董事会第 25 次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




              莫万友：




              李文生：




              胡敏珊：




                                             年     月      日