证券代码：002870             证券简称：香山股份          公告编号：2021-045



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                第五届董事会第1次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2021 年 6 月 4 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第 1 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于
2021 年 5 月 24 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 名。经全体与会董事推选，会议由公司董事赵玉昆先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    经全体与会董事一致推选，会议同意选举赵玉昆先生为公司第五届董事会董事
长，任期与第五届董事会任期一致。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章
程》等相关规定，公司第五届董事会下设发展与战略委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会四个专门的委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生
各专门委员会成员，任期三年，任期与第五届董事会任期一致，具体人员组成如下：
    1、发展与战略委员会：赵玉昆（主任委员）、刘玉达、王咸车、薛俊东、黄蔚
    2、提名委员会：薛俊东（主任委员）、黄蔚、赵玉昆
    3、薪酬与考核委员会：郭志明（主任委员）、薛俊东、刘玉达
    4、审计委员会：黄蔚（主任委员）、郭志明、唐燕妮

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    鉴于公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定：

    1、经公司董事长赵玉昆先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘玉达先生为
公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、经公司总经理刘玉达先生提名，董事会提名委员会审核，聘任王咸车先生为
公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、经公司总经理刘玉达先生提名，董事会提名委员会审核，聘任周璐璐女士为
公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、经公司董事长赵玉昆先生提名，董事会提名委员会审核，聘任龙伟胜先生为
董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 1 次会议相关事项的独立
意见》和《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

    （四）审议通过《关于新任高级管理人员薪酬标准的议案》

    因换届选举，拟确定公司新任高级管理人员的薪酬标准。

    兼任高级管理人员的关联董事刘玉达、王咸车回避表决。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独 立 董事 就该 事项 发表 了独 立意 见。 具体 内容 详 见同 日披 露于 巨潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第 1 次会议相关事项的
独立意见》和《关于新任高级管理人员薪酬标准的公告》。

    三、备查文件
1、第五届董事会第 1 次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第 1 次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                          广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                    2021 年 6 月 4 日