广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第1次会议相关事项的独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司
第五届董事会第1次会议相关事项的发表如下独立意见：

    一、关于公司聘任高级管理人员相关事项的独立意见
    鉴于公司董事会换届选举后拟聘任相关高级管理人员，经审阅刘玉达（拟聘
任为公司总经理）、王咸车（拟聘任为公司副总经理）、周璐璐（拟聘任为财务
总监）和龙伟胜（拟聘任为董事会秘书）履历等相关材料，未发现该等人员有《中
华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未曾受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。该等人员符合担任上市公
司高级管理人员的条件，具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜
任所聘岗位职责的要求，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    本次聘任事项相关提名、聘任程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
    综上，我们同意公司董事会聘任刘玉达为公司总经理、聘任王咸车为公司副
总经理、聘任周璐璐为财务总监、聘任龙伟胜为董事会秘书。

    二、关于新任高级管理人员薪酬标准的独立意见

    鉴于公司董事会换届，并新聘任各高级管理人员，需要重新确定其薪酬标准。
我们认为高级管理人员的薪酬方案已参考国内同行业的薪酬水平，并结合公司的
实际经营运行情况与地区薪资水平确定，有利于保持核心管理团队的稳定性，有
效调动工作积极性和创造性，提高企业经营管理水平，持续提升企业业绩，促进
企业健康、稳定、持续发展。因此我们同意新任高级管理人员的薪酬标准。

    （以下无正文）
    （本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届
董事会第 1 次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




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   薛俊东                   黄   蔚                       郭志明




                                                  年       月      日