证券代码：002870             证券简称：香山股份             公告编号：2021-056


                  广东香山衡器集团股份有限公司
           关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2021 年 5 月 19 日和
2021 年 6 月 4 日召开了第四届董事会第 25 次会议及 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举黄蔚先生、薛俊东先生、
郭志明先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
    截至公司 2021 年第二次临时股东大会通知发出之日，黄蔚先生尚未取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书，薛俊东先生、郭志明先生须参加深圳证券交易所认
可的独立董事后续培训。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 8 号——独
立董事备案》的有关规定，黄蔚先生书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳
证券交易所认可的独立董事资格证书。上述事项的具体内容详见公司分别于 2021 年 5
月 20 日、2021 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》披露的《第四届董事会第 25 次会议决议公告》（公告编号：2021-037）、《2021
年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-043）。
    近日，公司董事会收到独立董事黄蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生的通知，黄
蔚先生、薛俊东先生、郭志明先生均已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的最
近一次上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立
董事资格证书》（证书编号分别为：2112128865、2112129066、2112128843）。

    特此公告。



                                广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 16 日