证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2021-073



                 广东香山衡器集团股份有限公司
              第五届监事会第3次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2021 年 10 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2021 年 10 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文
丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案：

    （一）审议通过《2021 年第三季度报告全文及正文》

    经核查，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第 3 次会议决议。

    特此公告。

                              广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                    二〇二一年十月二十九日