证券代码：002870             证券简称：香山股份       公告编号：2021-074



                    广东香山衡器集团股份有限公司
                    第五届董事会第3次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议召开情况

    2021 年 10 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香
山股份”）第五届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会
议的通知已于 2021 年 10 月 21 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、表决，审议通过如下议案：

       （一）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

    公司拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机
构，聘期一年。
    独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟聘任会计师事务所的公告》、《独立董
事关于拟聘任公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于拟聘任公司
2021 年度审计机构的独立意见》。

       （二）审议通过《关于对参股公司债务追偿方案的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司债务追偿方案及进展的公告》。

    （三）审议通过公司《2021 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三
季度报告》。

    （四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    公司定于 2021 年 11 月 15 日以现场及网络投票相结合的方式在会议室召开公司
2021 年第四次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第 3 次会议决议》；
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于拟聘任公司 2021 年度审计机构
的事前认可意见》。
    3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于拟聘任公司 2021 年度审计机构
的独立意见》

    特此公告。



                                  广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                        二〇二一年十月二十九日