证券代码：002870             证券简称：香山股份        公告编号：2021-086



                广东香山衡器集团股份有限公司
                第五届监事会第4次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

     2021 年 12 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 4 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2021 年 12 月 10 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监
事。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文
丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议、投票表决，审议通过如下议案：

     （一）审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》

     同意对本次非公开发行股票募集资金总额以及各项目募集资金投资额进行
调整，具体调整内容如下：
     调整前：
     本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 80,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                    单位：万元
序号                 项目名称                  项目投资总额     募集资金投资额
 1     新能源汽车充电设备及运营平台开发项目         79,734.00         50,287.00
 2     目的地充电站建设项目                          6,170.00          5,713.00
 3     补充流动资金及偿还贷款                       24,000.00         24,000.00
                    合计                           109,904.00         80,000.00
      调整后：
      本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000.00 万元（含本
数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                      单位：万元
序号                   项目名称                 项目投资总额     募集资金投资额
  1      新能源汽车充电设备及运营平台开发项目        79,734.00         36,287.00
  2      目的地充电站建设项目                         6,170.00          5,713.00
  3      补充流动资金及偿还贷款                      18,000.00         18,000.00
                      合计                          103,904.00         60,000.00

      除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他主要内容保持不变。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      （二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究
报告（修订稿）的议案》

      同意公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集
资金使用可行性研究报告（修订稿）》，该报告符合公司实际情况和长远发展，该
论证分析报告切实、可行。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      （三）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》

      同意公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股
股票预案（修订稿）》。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      （四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺（修订稿）的议案》

      同意公司根据最新实际情况，就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措
施和相关主体承诺的相关内容进行了修订。
      表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

      三、备查文件
第五届监事会第 4 次会议决议。

特此公告。

                          广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                二〇二一年十二月十六日