证券代码：002870            证券简称：香山股份           公告编号：2021-087



                    广东香山衡器集团股份有限公司
                    第五届董事会第4次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

       一、会议召开情况

       2021 年 12 月 16 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香
山股份”）第五届董事会第 4 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会
议的通知已于 2021 年 12 月 10 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。
本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       经与会董事认真审议、表决，审议通过如下议案：

       （一）审议通过《关于调整公司 2021 年非公开发行股票方案的议案》

       同意对本次非公开发行股票募集资金总额以及各项目募集资金投资额进行调整，具
体调整内容如下：
       调整前：
       本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 80,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                              单位：万元
序号                      项目名称                     项目投资总额      募集资金投资额
  1      新能源汽车充电设备及运营平台开发项目                79,734.00          50,287.00
  2      目的地充电站建设项目                                 6,170.00           5,713.00
  3      补充流动资金及偿还贷款                              24,000.00          24,000.00
                       合计                                 109,904.00          80,000.00

       调整后：
      本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 60,000.00 万元（含本数），
扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
                                                                          单位：万元
 序号                    项目名称                  项目投资总额      募集资金投资额
  1      新能源汽车充电设备及运营平台开发项目            79,734.00          36,287.00
  2      目的地充电站建设项目                             6,170.00           5,713.00
  3      补充流动资金及偿还贷款                          18,000.00          18,000.00
                       合计                             103,904.00          60,000.00

      除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他主要内容保持不变。
      公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2021 年非公开发行股票方案的
公告》和《独立董事关于第五届董事会第 4 次会议相关事项的独立意见》。

      （二）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修
订稿）的议案》

      同意公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性研究报告（修订稿）》，该报告符合公司实际情况和长远发展，该论证分析
报告切实、可行。
      公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东香山
衡器集团股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》
和《独立董事关于第五届董事会第 4 次会议相关事项的独立意见》。

      （三）审议通过《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》

      同意公司编制的《广东香山衡器集团股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预
案（修订稿）》。
      公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
      表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东香山
衡器集团股份有限公司关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》和《独
立董事关于第五届董事会第 4 次会议相关事项的独立意见》。

    （四）审议通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关
主体承诺（修订稿）的议案》

    同意公司根据最新实际情况，就本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相
关主体承诺的相关内容进行了修订。
    公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公
开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》和《独立董
事关于第五届董事会第 4 次会议相关事项的独立意见》。

    （五）审议通过《关于修订<远期结售汇业务内部控制制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东香山衡器
集团股份有限公司远期结售汇业务内部控制制度（2021 年 12 月）》。

    三、备查文件

    1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第 4 次会议决议》；
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 4 次会议相关
事项的独立意见》。

    特此公告。



                                   广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                         二〇二一年十二月十六日