证券代码：002870         证券简称：香山股份        公告编号：2022-007



               广东香山衡器集团股份有限公司
              第五届监事会第5次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2022 年 4 月 24 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 5 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
通知已于 2022 年 4 月 13 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度财务决算报告》。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务预算报告》。

    （四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》。

    （五）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。

    （六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    《2021 年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年年度报告》全文同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （七）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    （八）审议通过《关于控股子公司开展票据池业务的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
控股子公司开展票据池业务的公告》。

    （九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公
告》。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第 5 次会议决议。

    特此公告。

                               广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                     二〇二二年四月二十五日