证券代码：002870           证券简称：香山股份         公告编号：2022-023



                 广东香山衡器集团股份有限公司
     关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 4 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第五届董事会第 6 次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉
的议案》，并提请股东大会授权公司管理层代表公司办理相关工商变更登记、备案等
手续。现将具体情况公告如下：

    一、公司变更注册资本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号），公司于 2022 年 4 月通过询价方式非
公开发行 21,405,636 股新股，根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验
资报告》（华兴验字[2022]21009290069 号），发行完成后公司总股本由 110,670,000
股变更为 132,075,636 股，注册资本由人民币 110,670,000 元变更为 132,075,636 元。
    公司拟根据上述情况进行工商变更登记，变更为公司股份总数为 132,075,636 股
及注册资本为人民币 132,075,636 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次非公开发行的实际情
况，现对《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关
条款进行修订，修订条款如下：
                 修订前                               修订后
  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
  11,067 万元，等额划分为 11,067 万股。 132,075,636 元 ， 等 额 划 分 为
                                        132,075,636 股。
  第十九条 公司的股份总数为 11,067 第 十 九 条      公司的股份总数为
  万股，均为人民币普通股。              132,075,636 股，均为人民币普通股。

    除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款不变。上述事项的修订最终以工
商行政管理机关的核准结果为准。

    三、其他事项

    上述因本次非公开发行股票涉及的注册资本增加及《公司章程》修订，已经公
司第五届董事会第 2 次会议、2021 年第三次临时股东大会审批通过。根据工商登记
管理部门的要求，公司依据本次非公开发行股票的实施结果进行注册资本变更及《公
司章程》修订，须再次提交股东大会重新审议确认。本次变更内容和相关章程条款
的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

    四、备查文件

    公司第五届董事会第 6 次会议决议。

    特此公告。



                                    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年四月二十九日