证券代码：002870              证券简称：香山股份      公告编号：2022-021



                   广东香山衡器集团股份有限公司
                  第五届董事会第6次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

    2022 年 4 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第 29 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已
于 2022 年 4 月 24 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议
应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监
事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年第
一季度报告》。

       （二）审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本项议案需提请公司股东大会审议批准。
    从规范运作和提高决策效率的角度考虑，公司控股股东及实际控制人赵玉昆先
生提请公司董事会将本项议案以临时提案方式提交至公司 2021 年年度股东大会一并
审议。公司董事会同意将上述提案以临时提案的方式提交公司 2021 年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公
告》。


    三、备查文件

    《公司第五届董事会第 6 次会议决议》；

    特此公告。




                                   广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                            二〇二二年四月二十九日