广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第9次会议相关事项的独立意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性
文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，经过审
慎、认真的研究，对公司第五届董事会第9次会议相关事项发表如下独立意见：

    经对尤佳女士的简历和其他有关情况的了解，尤佳女士不存在《公司法》和
《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监
督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业素质和职业素养能够
胜任所聘任的职位。尤佳女士的提名程序和聘任程序符合相关法律法规和《公司
章程》的要求。因此，我们同意聘任尤佳女士为公司财务总监。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第 9 次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事：（签名）




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   薛俊东                   黄   蔚                    郭志明




                                               年       月      日