证券代码：002870         证券简称：香山股份         公告编号：2022-048



               广东香山衡器集团股份有限公司
              第五届监事会第9次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2022 年 8 月 25 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 9 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的
通知已于 2022 年 8 月 19 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2022 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告》全文同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    （二）审议通过《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专
项报告》。
三、备查文件

第五届监事会第 9 次会议决议。

特此公告。

                          广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                二〇二二年八月二十六日