证券代码：002870           证券简称：香山股份        公告编号：2022-073



                广东香山衡器集团股份有限公司
               第五届董事会第13次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    2022 年 12 月 29 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香
山股份”）第五届董事会第 13 次会议决议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关
于本次会议的通知已于 2022 年 12 月 26 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达
各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉
昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，审议通过如下议案：

    审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》

    鉴于近期外部市场的变化，按目前的审核进度，公司预计难以在财务报告有效
期内完成本次交易的申报工作。基于维护公司及投资者利益、提高交易效率、降低
交易成本的目的，综合考虑公司发展规划、资本市场环境等因素，经与交易对方友
好协商，同意公司终止本次重大资产重组。
    独立董事就该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董
事会第 13 次会议相关事项事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第 13 次
会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易的公告》。


    三、备查文件

    1、《公司第五届董事会第 13 次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第五届董事会第 13 次会议相关事项事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第 13 次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                    广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十二月二十九日