广东香山衡器集团股份有限公司独立董事
    关于公司第五届董事会第 13 次会议相关事项事前认可意见


    我们作为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和
规范性文件规定，以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等有关规定，
就公司拟在第五届董事会第 13 次会议审议的与本次交易相关的议案进行了事前
审核，认真审阅了该事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，基于
独立、客观、审慎判断的原则，发表事前认可意见如下：
    公司本次收购均胜群英股权系公司战略布局中的重要一步，鉴于近期外部市
场的变化，按目前的审核进度，公司预计难以在财务报告有效期内完成本次交易
的申报工作。经公司审慎研究并与交易对方友好协商后，决定终止本次重组事项，
以更好地维护公司及全体股东的利益。公司终止本次交易不会对公司生产经营活
动造成重大不利影响，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意将此事项提
交公司第五届董事会第 13 次会议审议和表决。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届
董事会第 13 次会议相关事项事前认可意见》之签字页）




独立董事：（签名）




     薛俊东                      黄蔚                        郭志明




                                                        年    月      日