证券代码：002870         证券简称：香山股份          公告编号：2023-003



               广东香山衡器集团股份有限公司
             第五届监事会第13次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2023 年 2 月 23 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第 13 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议
的通知已于 2023 年 2 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事会主席赵文丽女
士主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，拟对部分募集资金
投资项目实施地点进行调整。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为，公司本次调整部分募投项目实施地点事项，符合公司
的实际经营情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关规定的情形，不存在损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资
项目的正常进行。因此，全体监事同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。
    具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）
暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，
到期前归还至募集资金专用账户。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审议，监事会认为，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的有关
规定及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务
费用，维护公司和投资者的利益，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的募
集资金暂时补充流动资金的事项。
    具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。

    三、备查文件

    第五届监事会第 13 次会议决议。

    特此公告。

                                广东香山衡器集团股份有限公司监事会
                                     二〇二三年二月二十三日