证券代码：002870          证券简称：香山股份         公告编号：2023-004



                  广东香山衡器集团股份有限公司
                第五届董事会第14次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    2023 年 2 月 23 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”或“香山
股份”）第五届董事会第 14 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会
议的通知已于 2023 年 2 月 20 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本
次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司
监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议、表决，审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    公司综合考虑当前业务经营规划和项目实施需求等因素，拟对部分募集资金投资项
目实施地点进行调整。

    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》和《独
立董事关于公司第五届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补
充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前归还至
募集资金专用账户。
    独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》和《独立董事关于公司第五届董事会第 14 次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、《广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会第 14 次会议决议》；
    2、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第 14 次会议
相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                  广东香山衡器集团股份有限公司董事会
                                        二〇二三年二月二十三日